义乌到上海外贸进仓—义乌到北仑外贸进仓|义乌到宁波北仑|义乌到上海南汇物流|义乌到上海外贸进仓|义乌物流中心|义乌物流市场现在，外贸公司正办得红红火火，签订外贸合同是再正常不过的事情。但是在无锡有这么一伙人，穿着进行外贸的外衣，利用广告、网络等渠道进行虚假宣传在全国各地进行合同诈骗，骗取生产企业的合同保证金。该案件共涉及全国30多个省市，被骗厂商或个人达200余人次，被骗金额达500余万元。日前，无锡市公安局南长分局破获一起特大合同诈骗案件，抓获12个嫌疑人，其中6人已批准逮捕。8月7日，无锡公安部门披露相关案情。
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2011年5月份，宁波一家服装公司的石老板通过互联网看到一家镇江公司有服装类销售订单，他很快就和该公司总经理沈某取得联系。“他告诉我说，镇江公司是分公司，总部在无锡，全名是无锡冠之群进出口有限公司。”到2011年七八月份，沈某告诉石老板，有一笔护士服的订单，希望和他到无锡面谈此事。
义乌到上海外贸进仓—义乌到北仑外贸进仓|义乌到宁波北仑|义乌到上海南汇物流|义乌到上海外贸进仓|义乌物流中心|义乌物流市场 40万件护士服，每件18元，总计720万元。对石老板来说，这是一个不错的生意，于是在去年的8月19日，两人在无锡总公司签订一份加工定做合同。在签完合同后，石老板当即支付了2.5万元的保证金。半个月左右后，沈某称护士服的订货单位——香港某有限公司要求直接与厂家见面签订合同，9月6日石老板又赶到无锡与这家香港公司的负责人胡某签订了一份承揽加工合同。应对方要求，石老板支付了4000元的差旅费以及7200元货币转换费。
义乌到上海外贸进仓—义乌到北仑外贸进仓|义乌到宁波北仑|义乌到上海南汇物流|义乌到上海外贸进仓|义乌物流中心|义乌物流市场 石老板不知道的是，冠之群实际上是一群人专门用来进行合同诈骗骗取保证金的公司，而像他这样经历的厂商或者个人遍布全国30多个省市，被骗厂商或个人达200余人次，被骗金额达500余万元。
立案困难重重
义乌到上海外贸进仓—义乌到北仑外贸进仓|义乌到宁波北仑|义乌到上海南汇物流|义乌到上海外贸进仓|义乌物流中心|义乌物流市场 去年年底，南长公安迎龙桥派出所陆续接到江苏、浙江、云南、陕西等地的几家厂商报警称其和无锡冠之群进出口有限公司签订合同后被骗取了保证金。当时警方调查时，冠之群的主要负责人之一罗某拿出了他们和这些厂商签订的合同，同时解释称是由于这些厂商的货物质量达不到要求造成违约，他们就没有归还保证金。“因为这个公司本身有工商注册，同时合同格式各方面上都是符合规定的，很难判断到底是合同纠纷还是合同诈骗，因此难以立案。”南长经侦大队大队长叶峰告诉记者。
义乌到上海外贸进仓—义乌到北仑外贸进仓|义乌到宁波北仑|义乌到上海南汇物流|义乌到上海外贸进仓|义乌物流中心|义乌物流市场 到今年4月初，外省市来无锡报案的厂商已达10多家，报案金额达20余万元。至此，警方判定该公司有重大嫌疑，于4月18日立案。警方发现，冠之群是2011年7月开办的，在无锡化轻大厦7楼办公，同年10月，办公地点又搬迁到该大厦的10楼，公司名字也变更为万事帮进出口有限公司。4月30日，万事帮进出口公司的办公地点人去楼空，公司办公人员全部消失。
义乌到上海外贸进仓—义乌到北仑外贸进仓|义乌到宁波北仑|义乌到上海南汇物流|义乌到上海外贸进仓|义乌物流中心|义乌物流市场 民警没有气馁，根据受害人反映的情况，成功锁定了罗某、沈某等主要犯罪嫌疑人的信息。
诈骗名单浮出水面
义乌到上海外贸进仓—义乌到北仑外贸进仓|义乌到宁波北仑|义乌到上海南汇物流|义乌到上海外贸进仓|义乌物流中心|义乌物流市场 2012年4月底，警方获得重要情报信息，有被骗厂商反映，冠之群中的某些负责人员在无锡健康路6号的7楼又开办了无锡法亚国际贸易有限公司，仍旧在进行诈骗。5月4日中午，办案民警来到法亚公司的办公地点开展义乌到上海外贸进仓—义乌到北仑外贸进仓|义乌到宁波北仑|义乌到上海南汇物流|义乌到上海外贸进仓|义乌物流中心|义乌物流市场守控工作，当天下午，民警发现冠之群公司的主要犯罪嫌疑人罗某、王某等人都在该办公地点出现，立即组织警力实施抓捕，当场抓获罗某等4名犯罪嫌疑人，5日凌晨，又在沈某的住所将其抓获，5月17日晚又抓到2名犯罪嫌疑人。
义乌到上海外贸进仓—义乌到北仑外贸进仓|义乌到宁波北仑|义乌到上海南汇物流|义乌到上海外贸进仓|义乌物流中心|义乌物流市场 在法亚公司，警方找到了重要线索。他们发现了一份写有200多家企业的名单，有些企业名字的前面还标注着叉。“这份名单就是他们犯罪的有力证据，而上面的200多家企业则是被骗的受害者。”据罗某事后交代，企业名称前的叉代表企业已经搞定，不会再来找麻烦。为此警方成立专案组，先后调查受害人员116人次，固定合同诈骗金额420余万元。
有企业还不知道被骗
义乌到上海外贸进仓—义乌到北仑外贸进仓|义乌到宁波北仑|义乌到上海南汇物流|义乌到上海外贸进仓|义乌物流中心|义乌物流市场 罗某等交代，他们认为自己的做法只是“小骗骗”，“每个公司骗个两三万元的保证金，有些公司直到我们联系他们才知道自己受骗了。”叶峰告诉记者，罗某等人的作案手法很具有隐蔽性，不少企业被骗后没有发现问题也没有报警。“”
义乌到上海外贸进仓—义乌到北仑外贸进仓|义乌到宁波北仑|义乌到上海南汇物流|义乌到上海外贸进仓|义乌物流中心|义乌物流市场 而罗某等人正是利用这种“小骗骗”，在从去年7月到今年5月这不到一年的时间里对200多个厂商或个人进行诈骗，骗取到了500多万元。事实上，在2011年底，已经有部分厂商发现上当受骗，开始上门要钱，对此，冠之群的义乌到上海外贸进仓—义乌到北仑外贸进仓|义乌到宁波北仑|义乌到上海南汇物流|义乌到上海外贸进仓|义乌物流中心|义乌物流市场做法是，变更公司名称，换个地点继续行骗。在此过程中，一部分冠之群的人员另起炉灶，成立了法亚公司。“有些人本身在镇江和苏州就开过同样的公司，然后到了无锡还是继续从事诈骗，”叶锋告诉记者，这伙人还和镇江的一部分人进行合作，由镇江人员为他们和加工厂商牵线搭桥，最后骗得的款项中20%给牵线人员。
义乌到上海外贸进仓—义乌到北仑外贸进仓|义乌到宁波北仑|义乌到上海南汇物流|义乌到上海外贸进仓|义乌物流中心|义乌物流市场 截至2012年7月30日，该系列合同诈骗案共抓获犯罪嫌疑人12人，其中6人被南长区人民检察院批准逮捕，4人被保候审，另1名嫌疑人被网上追逃。
虽然该案受害人达200多家企业，但是不少企业并没有发现自己被骗。目前迎龙桥派出所已发出微博，请受骗企业尽快前来报案。（
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